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以“過節”之名送禮金,是饋贈還是行賄?

發布日期:2019-07-16 11:29 瀏覽次數:

典型案例

王某,系X船務運輸有限公司法定代表人。為能順利通過審批手續取得銀行貸款,2007年至2008年端午節、中秋節、春節前,王某送給中國工商銀行A支行(以下簡稱“工行A支行”)信貸管理部總經理李某現金共計人民幣3萬元。具體分述如下:(12007年春節、端午節、中秋節前,王某在李某住所小區門口分別送給李某現金人民幣0.5萬元,共計1.5萬元;(22008年春節、端午節、中秋節前,王某在李某住所小區門口分別送給李某現金人民幣0.5萬元,共計1.5萬元。

200697日至2009121日,工行A支行向掛靠于X船務公司的船主共計放貸約人民幣3000萬元,貸款審批人為李某。

20194月,當地監察機關對王某涉嫌行賄罪立案調查。

問題:王某的行為是否構成行賄罪?

觀點一:王某送錢給李某的行為發生在2007年、2008年每年春節、端午節、中秋節前,這是人情往來的重要節日,而且王某每次送錢的數額都在5000元,沒有達到行賄罪的追訴標準。所以,王某的行為應當理解為人情往來的饋贈,不構成行賄罪。

觀點二:王某為了順利通過貸款審批手續取得銀行貸款送錢給李某,屬于謀取不正當競爭優勢,雖然單次送錢數額沒有達到行賄罪的追訴標準,但是累計數額達到了追訴標準,應當以行賄罪追究刑事責任。

評析意見:

筆者同意第二種觀點。

根據我國刑法的相關規定,為謀取不正當利益,給予國家工作人員以財物的,是行賄罪。本案中,王某為了順利通過貸款審批手續取得銀行貸款而送錢給李某,對該事實并沒有爭議。本案爭議的焦點問題在于王某在人情往來的重要節點送錢給李某,單次數額都沒有達到行賄罪的追訴標準的情況下,王某的行為屬于饋贈還是行賄?

1.賄賂與饋贈的界限。

根據最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理商業賄賂刑事案件適用法律若干問題的意見》(法發〔200833號),辦理商業賄賂犯罪案件,要注意區分賄賂與饋贈的界限。主要應當結合以下因素全面分析、綜合判斷:(1)發生財物往來的背景,如雙方是否存在親友關系及歷史上交往的情形和程度;(2)往來財物的價值;(3)財物往來的緣由、時機和方式,提供財物方對于接受方有無職務上的請托;(4)接受方是否利用職務上的便利為提供方謀取利益。

2.王某送錢給李某,并非基于人情往來而是有事相求。

本案中,王某與李某并非親友關系,而是貸款與放貸的業務關系。王某送錢給李某的行為發生在2007年、2008年每年春節、端午節、中秋節,而從200697日至2009121日期間,工行A支行向掛靠于X船務公司的船主放貸,這兩個時間有重合,而且該貸款是由李某審批的。就王某的主觀目的來說,其送錢的目的是希望李某在貸款審批時給予關照,順利通過貸款審批手續取得銀行貸款,也就是說,王某對李某有職務上的請托。所以,王某送錢給李某的行為,并非基于人情往來而是有事相求,是一種行賄行為。

3.王某的行為達到了行賄罪的追訴標準。

根據最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔20169號),為謀取不正當利益,向國家工作人員行賄,數額在三萬元以上的,應當依照刑法第三百九十條的規定以行賄罪追究刑事責任。

本案中,如果單次看王某的行賄行為,都沒有達到行賄罪的追訴標準。但是王某送錢的累計數額3萬元卻達到了行賄罪的追訴標準。那么對于王某的行為,應該按照單次送錢數額定性還是累計數額定性呢?

根據最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條,多次行賄未經處理的,按照累計行賄數額處罰。本案中,王某送錢的累計數額3萬元達到了行賄罪的追訴標準,所以,應當以行賄罪追究刑事責任。

相關知識點:

1.《中華人民共和國刑法》第三百八十九條:“為謀取不正當利益,給予國家工作人員以財物的,是行賄罪。

在經濟往來中,違反國家規定,給予國家工作人員以財物,數額較大的,或者違反國家規定,給予國家工作人員以各種名義的回扣、手續費的,以行賄論處。

因被勒索給予國家工作人員以財物,沒有獲得不正當利益的,不是行賄?!?/span>

2.最高人民法院、最高人民檢察院《關于辦理行賄刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第五條:“多次行賄未經處理的,按照累計行賄數額處罰?!保ㄖ醒爰o委國家監委網站 曹靜靜)


信息來源:中央紀委國家監委網站
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